mercredi 27 août 2014

PREVENIR LES ESCROQUERIES AUX ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX

PRÉVENIR LES ESCROQUERIES AUX ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX


Publication by Cgpme Bretagne.

La CGPME Bretagne relaie une information majeure, diffusée par la Fédération Bancaire Française et la Direction centrale de la police judiciaire.
La Fédération Bancaire Française (FBF), avec la Direction centrale de la Police Judiciaire, souhaite attirer l'attention des entreprises sur la vigilance nécessaire dans le cadre de leurs opérations de virements, notamment à l'international. Une courte vidéo (4 mn) reprend les interviews de deux spécialistes : Jean-Marc SOUVIRA, Chef de l'Office central de la répression de la grande délinquance financière à la Police Judiciaire, et Willy DUBOST, Directeur systèmes et moyens de paiement FBF.

Leurs principaux rappels :
  • le virement doit faire l'objet de procédures au sein de l'entreprise
  • des rappels aux équipes doivent être renouvelés régulièrement
Dans les entreprises, les responsables doivent être particulièrement alertés par des demandes urgentes de virement, venant de personnes non habituelles (y compris des dirigeants de groupes ou d'entreprises), le plus souvent hors Union Européenne et ce quelles que soient les raisons évoquées.

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